Rekordowa kwota kryptowalut została skonfiskowana przez Departament Sprawiedliwości. Była ona powiązana z Chen Zhi, domniemanym przywódcą międzynarodowej organizacji oszustów z siedzibą w Kambodży.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) skonfiskował około 15 miliardów dolarów w bitcoinach, które były w posiadaniu Chen Zhi, biznesmena uznanego za mózg międzynarodowej sieci oszustw finansowych znanej jako „pig butchering” („rzeź świń”) z siedzibą w Kambodży, jak poinformowali federalni prokuratorzy amerykańscy w oświadczeniach zebranych przez CNBC. Konfiskata ta jest uważana za największą dotychczas przeprowadzoną przez DOJ.
Akt oskarżenia przeciwko Zhi został opublikowany we wtorek w sądzie federalnym w Brooklynie w stanie Nowy Jork. Zhi pozostaje w ukryciu, jak poinformowała prokuratura okręgu wschodniego Nowego Jorku. W dokumentach sądowych wskazano go jako założyciela i prezesa Prince Holding Group, międzynarodowego konglomeratu biznesowego z siedzibą w Kambodży.
Według prokuratury amerykańskiej grupa kontrolowała „oszustwa związane z przymusową pracą w całej Kambodży”, gdzie ludzie byli przetrzymywani wbrew swojej woli i zmuszani do prowadzenia oszukańczych inwestycji w kryptowaluty, zwanych „oszustwami typu pig butchering”. Zgodnie z komunikatem działania te umożliwiły kradzież miliardów dolarów ofiarom w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
„Pig butchering”
„Pig butchering” lub „ubój świń” to rodzaj oszustwa cyfrowego, w którym przestępcy budują relacje zaufania ze swoimi ofiarami, często za pośrednictwem mediów społecznościowych lub aplikacji randkowych. Następnie nakłaniają je do inwestowania w rzekome platformy kryptowalutowe, które okazują się fałszywe. Kiedy ofiary przelewają pieniądze, organizatorzy oszustwa znikają wraz z funduszami.
Specjalistyczne media donoszą, że w latach 2020–2024 tego typu oszustwa przyniosły ponad 75 miliardów dolarów, przy czym w znacznym stopniu wykorzystywano kryptowalutę Tether (USDT). Zjawisko to rozprzestrzenia się głównie w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w Kambodży, Mjanmie i Laosie, gdzie istnieją kompleksy kontrolowane przez sieci przestępcze, które zmuszają ofiary handlu ludźmi do prowadzenia tych oszustw.
Departament Sprawiedliwości (DOJ) zintensyfikował działania przeciwko tym sieciom. W kwietniu 2023 r. udało mu się skonfiskować 112 mln dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwami inwestycyjnymi. W 2024 r. wszczął postępowania w celu odzyskania kolejnych 225 mln dolarów uzyskanych w wyniku podobnych oszustw. Ponadto organ ten postawił zarzuty kilku osobom oskarżonym o pranie dziesiątek milionów dolarów pochodzących z tych oszustw. Dochodzenia ujawniły transnarodową strukturę, w ramach której skradzione środki były zamieniane na kryptowaluty, przekazywane na wiele rachunków, a ostatecznie prane za pośrednictwem legalnych giełd.
Równolegle Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nałożyły sankcje na Prince Holding Group, w tym zamrożenie aktywów i nieruchomości, w szczególności majątku o wartości ponad 130 milionów funtów w Londynie.
